Baņķieris apsūdzēts par naudas atmazgāšanu
Baņķieris apsūdzēts par naudas atmazgāšanu
Imants Liepiņš
24.03.2008
Bijušais Ogres Komercbankas akcionārs un valdes loceklis Jurijs Frolovs jau četrus mēnešus sēž cietumā, jo viņam inkriminēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu 494 892 340,00 ASV dolāru apmērā legalizācija.
Šo faktu apstiprināja J. Frolova advokāts Saulvedis Vārpiņš.
"Kad es pirmoreiz ieraudzīju šo skaitli, saliku apostrofus ik pa trim cipariem, lai pārliecinātos, ka esmu pareizi sapratis summu!" ieskicēja advokāts. Ekonomikas policijā tieši pret J. Frolovu patlaban ierosināti jau trīs kriminālprocesi – ne tikai par naudas atmazgāšanu, bet arī par iespējamu naudas piesavināšanos no klientu kontiem un citām līdzīgām darbībām. Ogres Komercbankas (OKB) darbība tika apturēta ar tiesas lēmumu pirms diviem gadiem pēc izmeklēšanas, ko 2006. gadā intensīvi veica Drošības policija. Vēlāk tiesa atņēma OKB licenci, turklāt pašlaik bankā atklājušies arī naudas iztrūkumi un dokumentu viltošanas gadījumi, kas noveduši, ka OKB ir atzīta par maksātnespējīgu un likvidējamu, un tās atliekas pašlaik vada likvidators Andris Rukmanis.
Liecinieki: "Mūs novāks…"
Advokāts S. Vārpiņš pastāstīja, ka J. Frolovam vienā no procesiem maksimālais pirmstiesas apcietinājuma termiņš jau tuvojies beigām un baņķieris gatavojies atgriezties brīvajā pasaulē. Tomēr parādījies anonīms iesniegums, kurā pausti draudi divu liecinieku dzīvībai – anonīmais "stučītājs" paudis uzskatu, ka J. Frolovs, iespējams, varētu "pasūtīt" divus lieciniekus, kuri pirms tam jau it kā esot piekauti un vienlaikus saņēmuši ziņu: "sveiciens no Frolova". Tāpēc tiesa kā drošības līdzekli J. Frolovam piemērojusi apcietinājumu vienā no abiem pārējiem procesiem.
S. Vārpiņš, protams, kritizēja tiesas attieksmi, atbilstoši kurai anonīma, uz pierādījumiem nebalstīta sūdzība par iespējamiem draudiem liecinieku dzīvībai ir svarīgāka par J. Frolova tiesībām. "Mēs esam lūguši ierosināt kriminālprocesu par iespējamajiem draudiem liecinieku dzīvībai, jo šādas aizdomas jāpārbauda kriminālprocesa ietvaros noteiktā procesuālajā kārtībā," sacīja S. Vārpiņš. Kāda šo jautājumu sakarā ir OKB ietekmīgākā līdzīpašnieka Artura Jeresjko nostāja, nav zināms.
Tomēr jāatgādina, ka OKB darbības izbeigšana jau pirms diviem gadiem bija saistīta ar asinsizliešanu. 2006. gada decembrī savā dzīvoklī ar nazi vēderā pusdzīvs tika atrasts tobrīdējais OKB valdes priekšsēdētājs Valērijs Roldugins, kurš pēc tam slimnīcā atkopās. Kriminālprocess vēlāk tika izbeigts, jo V. Roldugins izmeklētājiem paskaidroja – izmisumā par bankas likteni viņš ieslēdzies savā dzīvoklī un pats meties uz naža.
Nauda "pazūd"
Tikmēr civillietu instancēs ir atrodamas interesantas prāvas, no kurām noprotams, kāda veida darbības vēl bija raksturīgas OKB. Augstākajai tiesai ir nosūtīta apjomīga civillieta sakarā ar kādam naftas darījumam paredzētas naudas izgaišanu no OKB konta. 2004. gadā Panamā reģistrēta tirdzniecības kompānija Kinden Assets Inc. atvēra kontu OKB un uzkrāja tajā naudu, lai veiktu apjomīgu darījumu ar naftas produktiem. Tomēr dienā, kad tika iesniegts maksājuma uzdevums darījuma veikšanai, izrādījās – konts jau ir tukšs.
Divus mēnešus pirms tam uz viltota maksājuma uzdevuma pamata, pirms tam patvaļīgi nomainot konta paroli, nauda bija pārskaitīta uz citu kontu, pastāstīja cietušo pārstāvis – zvērināts advokāts Agris Bitāns, starptautiskā biroja Eversheds Bitāns vecākais partneris. Iepriekš Kinden Assets lūdza bankas likvidatoram Andrim Rukmanim atdot naudu labprātīgi, taču A. Rukmanis atteica, jo viņam neesot izdevies tādu naudas daudzumu sagrabināt, un tiesa ieteica celt prasību vispārējā kārtībā.
"Arī par šo gadījumu paralēli civillietai ir kriminālprocess – par piesavināšanos un krāpšanu organizētā grupā pēc iepriekšējās vienošanās," apliecināja A. Bitāns. "Turklāt OKB neeksistēja iekšējās kontroles mehānisms; piemēram, kontus varēja atvērt uz it kā Ukrainā tapušu pases kopiju pamata, kam neviens nepārbaudīja atbilstību oriģinālam."
Ukraiņu pastkastītes
Pusmiljarda dolāru atmazgāšana caur OKB, iespējams, esot saistīta ar Ukrainas biznesa interesēm, Neatkarīgā uzzināja tiesībsargājošajās institūcijās. Viena no OKB Ukrainas firmu tīkla sastāvdaļām bija saistīta ar kādreizējo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītāja vietnieku Ilmāru Susēju, kurš pēc oficiālas aiziešanas pensijā bija kļuvis par direktoru Kijevas pastkastīšfirmā TOV Repis un personiski atbildēja par vairāk nekā miljona latu jeb gandrīz desmit miljonu grivnu apsaimniekošanu. Apmeklējot firmas oficiālo juridisko adresi Kijevā, Meļņikova ielā 12, Neatkarīgā pirms gada pārliecinājās, ka šis uzņēmums vizuāli atbilst fiktīvās uzņēmējdarbības pazīmēm.
Citā Ukrainā reģistrētā firmā direktors bija I. Susēja dēls Arturs, kas agrāk strādājis OKB drošības dienestā, bet vēl vienā firmā – Aleksejs (ukraiņu rakstībā – Oļeksijs) Susējs. Pavisam Ukrainā bija reģistrētas gandrīz desmit firmas, kuras bija dibinājušas tāda paša nosaukuma Latvijas firmas: Forland Finance, Forland Investments, Forland Holding, Visarine Holding, Visarine Investments u. c., kuru pamatkapitāli bija katrai vidēji 10–11 miljoni grivnu. Šo komersantu adreses Ukrainā bija dažādas, toties Latvijas māteskompāniju adrese ir viena: E. Birznieka-Upīša iela 12 – tā ir arī OKB galvenās mītnes adrese.
Komentējot atklātībā nākušos faktus, S. Vārpiņš pauda pārliecību, ka noziedzīgajos nodarījumos būtu vainojams ne tikai J. Frolovs. Advokāts kritizēja arī valsts institūcijas: "Ja naudas atmazgāšana pusmiljarda dolāru apmērā un citu personu naudas pazušana notikusi tādos apmēros un tik ilgi, kur ir bijušas uzraugošās institūcijas – Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija?"
Informācijas avots:
http://www.nra.lv
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.nra.lv/zinas/19323-bankieris-apsudzets-par-naudas-atmazgasanu.htm
