Krievijā bankai atņem licenci par aizdomīgiem darījumiem ar Latviju
Krievijā bankai atņem licenci par aizdomīgiem darījumiem ar Latviju
Vēsma Lēvalde, Db
03.09.2009
Ir apturēta kredītorganizācijas Krievijas Starptautiskā banka (MežBiznesBank) bankas darbības licence, ziņo Krievijas centrālā banka.
Licence apturēta sakarā ar Krievijas centrālās bankas normatīvo aktu vairākkārtējiem pārkāpumiem gada laikā, kā arī ar likumpārkāpumiem saistībā ar naudas atmazgāšanu. Norādīts arī uz vairākkārtējiem uzraugošo institūciju aizrādījumiem bankai.
Banka nav laikus ziņojusi par operācijām, kuras pakļautas obligātai valsts kontrolei, piekopusi riskantu kredītpolitiku un nav veidojusi adekvātas rezerves iespējamo zaudējumu riskam. Turklāt kredītiestāde iesniegusi Centrālajai bankai nepilnīgu atskaiti, nav izpildījusi valūtas obligāto rezervju normatīvus, pārkāpusi valsts likumdošanu attiecībā uz valūtas operācijām.
2009. gada augusta pirmajā dekādē grupai bankas klientu – rezidentu bijuši apšaubāmi darījumi, un par labu nerezidentiem avansa maksājumu veidā pārksaitīti vairāk nekā septiņi miljardi rubļu. Pārskaitījumi veikti galvenokārt uz dažādu Anglijas firmu kontiem Latvijas bankās.
Pēc Krievijas centrālās bankas rīkojuma MežBiznesBank licence apturēta uz laiku, līdz konkursa kārtībā bankai iecels administratoru vai likvidatoru.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.db.lv/a/2009/09/03/Krievija_bankai_atnem_lic
