Atklāj PVN atmaksas izkrāpšanu būvniecībā
Atklāj PVN atmaksas izkrāpšanu būvniecībā
Līva Melbārzde
[email protected]
18.09.2009
Trīs fiktīvi uzņēmumi, izvairoties no nodokļu nomaksas 180 tūkst. Ls apmērā, izkrāpuši no valsts 54 tūkst. Ls PVN atmaksās.
Par to informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde, kas Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai nosūtījusi krimināl procesu kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Izmantojot fiktīvu komersantu datus un dokumentāli radot šķietamu saimniecisko darbību, grupējums sniedza VID PVN deklarācijas, norādot tajās faktiski nenotikušus darījumus, un pieprasīja PVN pārmaksu atmaksas. Kopumā grupējums izvairījās no nodokļu nomaksas aptuveni 180 tūkstošu latu apmērā, legalizējot daļu šo naudas līdzekļu, kā arī PVN pārmaksu atmaksu veidā, izkrāpa no valsts budžeta naudas līdzekļus 54 tūkstošu latu apmērā.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka krāpniecisko shēmu organizēja trīs personas, kopumā darījumos iesaistot 5 uzņēmumus, kuru galvenās deklarētās darbības bija saistītas ar būvniecības nozari.
Šobrīd shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos arestēti naudas līdzekļi gandrīz 60 tūkst. latu apmērā. Aizdomās turamas personas statuss ir noteikts piecām personām, kuras bija iesaistītas augstāk minēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Pret šīm personām arī ierosināts uzsākt kriminālvajāšanu, un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, proti, uzturēšanās noteiktā dzīves vietā un aizliegums izbraukt no valsts.
Viena no aizdomās turētajām personām, kura ir arī viena no noziedzīgās shēmas organizatoriem, slēpjas un turpina izvairīties no procesuālajām darbībām.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.db.lv/a/2009/09/18/Atklaj_PVN_atmaksas_izkra2
