Zinot par gaidāmiem klientu darījumiem, bankām VID būs jāinformē jau iepriekš
Zinot par gaidāmiem klientu darījumiem, bankām VID būs jāinformē jau iepriekš
Guna Gleizde, DB
28.01.2010
Līdz šim kredītiestādēm informācija tiesībsargājošām iestādēm par aizdomīgiem darījumiem klientu kontos bija jāinformē pēc šādu darījumu veikšanas, tomēr turpmāk, zinot par gaidāmiem darījumiem, VID būs jāinformē jau iepriekš.
Ceturtdien Saeima pieņēma galīgajā lasījumā grozījumus Kredītiestāžu likumā. Tomēr deputāti neatbalstīja ierosinājumu iestrādāt likumā punktu, ka kredītiestādēm būs jāsniedz citādi neaizpaužama informācija par saviem klientiem pēc procesa virzītāju - izmeklētāju vai prokuroru – pieprasījuma.
Šādu informāciju bankas un citas kredītiestādes varēs izpaust pēc izmeklēšanas tiesneša apstiprināta pieprasījuma. Savukārt veikt konta pārraudzību kredītiestādei var lūgt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, tiesas, izmeklēšanas iestādes un prokuratūra.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.db.lv/a/2010/01/28/Zinot_par_gaidamiem_klien
