Norvik banka veikusi apjomīgu, fiktīvu darījumu ar mērķi izdabāt «savējiem»
Db.lv, 2014. gada 22. aprīlis
AS Norvik banka ir noslēgusi fiktīvu aizdevuma līgumu 6 miljonu eiro apmērā, un aiz šī darījuma apslēptas pašas bankas vai ar to saistītu personu intereses naudas līdzekļus novirzīt citām vajadzībām.
Tā secināts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumā, informē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija.
Tāpat ar tiesas spriedumu par fiktīvu atzīts starp MSIA Ošmaļi un OU Iske Vagon noslēgtais pirkuma līgums, kas skata pēc kalpoja kā attaisnojums aizdevuma izsniegšanai, lai varētu pamatot naudas pārskatījumus, kuru saņēmēji bija ar banku saistītas personas.
Tiesa atzinusi par pierādītiem faktus, ka minētie naudas līdzekļi 6 miljonu eiro apmērā tikuši pārskaitīti ar banku vai bankas akcionāra Jurija Šapurova saistītām ārvalsts kompānijām. Tiesa spriedumā norāda, ka MSIA Ošmaļi un OU Iske Vagon tika izmantoti naudas pārskaitīšanas shēmā, kuras ierosinātāja bija AS Norvik banka.
Vienlaicīgi no AS Norvik banka par labu valstij piedzīta valsts nodeva 40,45 tūkst. eiro apmērā, kā arī no OU Iske Vagon – 47,97 tūkst. eiro apmērā.
Prasību Rīgas apgabaltiesā 2013.gada 23.jūlijā iesniedza MSIA Ošmaļi administratore, konstatējot, ka AS Norvik banka saistītā persona AS Lateko Invest iesniegusi kreditora prasījumu par šo summu, neskatoties uz apstākli, ka aizdevums faktiski nav nonācis maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā, ticis noslēgts tikai skata pēc, ar nodomu radīt šķietamību par reāla darījuma noslēgšanu, taču patiesībā izlietots viena no bankas akcionāra vajadzībām, kurš tādā veidā finansējis pats savu akciju palielinājumu AS Norvik banka.
2013.gada 17.aprīlī SIA Ošmaļi tika pasludināta par maksātnespējīgu un par administratori tika iecelta Jana Kesenfelde.
Raksta pilno versiju var aplūkot: http://www.db.lv/finanses/norvik-banka-veikusi-apjomigu-fiktivu-darijumu-ar-merki-izdabat-savejiem-413756
